德国成为新洗钱天堂 每年非法洗钱近600亿欧元
2011-01-30 16:21:00 作者： 来源：中新网
据德国之声1月29日报道，日前，经济合作与发展组织的一份报告评估称，德国境内目前每年非法洗钱的数额在400亿到600亿欧元之间。欧盟委员会敦促其采取相应经济惩罚，以及必要的措施。
经合组织的报告称，在49条反洗钱及经济恐怖主义的国际标准中，德国只满足其中的29条。根据该报告，德国目前最大的问题在于其境内的房地产业、保险业、赌博业、金银珠宝首饰业都已成为洗钱者的“绿洲”。在这些产业内，德国官方没有实行必要的管控。
该组织称，就连德国国内的信用机构对可能存在的洗钱罪行都没有足够的警惕。到目前为止，只有一家银行因违规操作而受到惩罚，这似乎也佐证了该组织的论断。瑞士的反洗钱专家丹尼尔·特雷斯克拉夫已经连续3年从事抓捕洗钱者的工作，他在向世界银行、联合国和国际货币基金组织陈述德国的洗钱现状时说，洗钱罪行在德国并没有引起应有的重视：“在德国，"洗钱犯罪"似乎只存在于警方职责范围内。德国人低估了经济因素在有组织犯罪中所起的作用，因此犯罪组织总可以找到管理相对宽松的领域实施犯罪。”
丹尼尔·特雷斯克拉夫说，报告出台后，德国希望自己不被列入28个洗钱国家的黑名单。被列入这一名单上的国家主要是没有满足国际反洗钱标准、甚至是完全不与国际组织进行反洗钱合作的国家，比如伊朗、安哥拉、希腊、乌克兰和土耳其等。
德国财政部称，认真接受批评，将在未来进行改善。德国政府已获得了一年的期限，即到明年2月前“修复”所有助长国际洗钱犯罪的法律漏洞。(苏莱娅) (来源：国际在线)
经合组织的报告称，在49条反洗钱及经济恐怖主义的国际标准中，德国只满足其中的29条。根据该报告，德国目前最大的问题在于其境内的房地产业、保险业、赌博业、金银珠宝首饰业都已成为洗钱者的“绿洲”。在这些产业内，德国官方没有实行必要的管控。
该组织称，就连德国国内的信用机构对可能存在的洗钱罪行都没有足够的警惕。到目前为止，只有一家银行因违规操作而受到惩罚，这似乎也佐证了该组织的论断。瑞士的反洗钱专家丹尼尔·特雷斯克拉夫已经连续3年从事抓捕洗钱者的工作，他在向世界银行、联合国和国际货币基金组织陈述德国的洗钱现状时说，洗钱罪行在德国并没有引起应有的重视：“在德国，"洗钱犯罪"似乎只存在于警方职责范围内。德国人低估了经济因素在有组织犯罪中所起的作用，因此犯罪组织总可以找到管理相对宽松的领域实施犯罪。”
丹尼尔·特雷斯克拉夫说，报告出台后，德国希望自己不被列入28个洗钱国家的黑名单。被列入这一名单上的国家主要是没有满足国际反洗钱标准、甚至是完全不与国际组织进行反洗钱合作的国家，比如伊朗、安哥拉、希腊、乌克兰和土耳其等。
德国财政部称，认真接受批评，将在未来进行改善。德国政府已获得了一年的期限，即到明年2月前“修复”所有助长国际洗钱犯罪的法律漏洞。(苏莱娅) (来源：国际在线)
陶云江
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