花旗银行印尼分行经理因盗用400万美元存款获刑
2012-03-08 17:18:00 来源： 国际在线 我要评论
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存款 获刑 银行欺诈 分行
[提要] 据英国广播公司(BBC)3月7日报道，花旗银行印度尼西亚分行一公关经理因盗用客户巨额存款被判8年有期徒刑。
[提要] 据英国广播公司(BBC)3月7日报道，花旗银行印度尼西亚分行一公关经理因盗用客户巨额存款被判8年有期徒刑。
据英国广播公司(BBC)3月7日报道，花旗银行印度尼西亚分行一公关经理因盗用客户巨额存款被判8年有期徒刑。
这名被告名叫玛琳达·蒂(Malinda Dee)，此前为美国花旗银行印尼分行一副总裁级的公关经理。2011年3月花旗银行接到客户投诉，通过调查发现了玛琳达·蒂进行的一系列操作。根据法官陈词，玛琳达·蒂在2007到2011年间通过伪造数据和篡改客户账目将超过400万美元(约合人民币250万)的客户存款先后转到自己亲友的名下，洗钱成功后再提出来挥霍。玛琳达·蒂用这笔赃款买了多部豪车、做了多次美容整形手术。法庭已没收两辆法拉利、一辆悍马、一辆奔驰以及一部保时捷，并对玛琳达·蒂处以100万美元(约合人民币625万)的罚款，并判处有期徒刑8年。
玛琳达·蒂的案件让人们对印度尼西亚的银行欺诈情况心生疑问。由于此案，印尼央行已经责令花旗银行印尼分行在今后一年内不得向新客户销售理财业务。印度尼西亚聚集了众多亚洲最富有人士，该国也常常被列为世界上贪污腐败最为严重的国家。
刘宇
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