中泰警方破获电信诈骗案 10名泰籍嫌犯被押回国

泰国警方在核实嫌疑人。本报记者袁国礼摄

　　电信诈骗团伙在东莞设立作案窝点，频繁往泰国拨打电话，冒充公职人员以银行卡涉案为由，伺机让泰国国民将存款转移到自己的账户上。该团伙作案210余起，涉案金额1.5亿泰铢（约合3000万人民币），受害者中还包括泰国王室成员。

　　中泰两国警方联手，最终将这一团伙端掉。昨天，10名泰籍嫌犯被押送回国。

　　□移交泰籍嫌犯被押回国

　　昨天下午4时许，公安部刑侦局、广东省公安厅有关负责人在广州白云机场，向泰国警察总部侦查总局副总局长普米拉一行，正式移交10名泰国籍犯罪嫌疑人及相关证据材料。昨晚11时许，9名嫌疑人被带上飞机，押送回泰国。还有一名嫌疑人因怀孕，出于人道主义考虑，以适当的方式移交。泰国警方表示，将会对此案做进一步调查。

　　据了解，今年3月，公安部刑侦局接到泰国警方通报，有一盘踞在广东省东莞市的电信诈骗犯罪团伙，专门针对泰国民众疯狂实施诈骗，泰国警方请求中国警方协助开展侦查。

　　公安部高度重视，成立专案组研究确定侦破方案，全程指挥案件侦破。经过1个多月调查取证，专案组掌握了犯罪嫌疑人的相关情况，获取大量犯罪事实和证据。

　　5月9日，警方在广东东莞收网，一举摧毁这一专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗集团。据了解，此案共涉及电信诈骗案件210余起，涉案价值1.5亿泰铢。其中，最大一起电信诈骗案件案值604万元人民币。泰国王室成员也曾被这伙人诈骗。

　　广东警方依据我国法律规定，在完成对10名泰籍犯罪嫌疑人审查处理工作后，交由泰国警方处理。

　　□动机为了金钱不惜犯罪

　　5月9日凌晨6时许，广东东莞厚街镇南门元心新村一栋5层楼内，泰国籍男子阿福被一阵脚步声惊醒。由于近视，他只能模糊地看见床前站着几个人，“不许动，警察”，站在他床前的正是警察。

　　包括阿福在内的10名泰国人（6男4女）、1名台湾人、1名大陆人被警方控制。参与抓捕的警员中除广东东莞厚街公安分局50余名刑警，还有多名泰国警察。被警方控制的12名嫌疑人频繁往泰国打电话，涉嫌电信诈骗。

　　据介绍，阿福今年40岁，单身，在家排行老二，11岁到香港生活，在澳门上中学，后又到中国台湾、新加坡、马来西亚工作，汉语流利。阿福说，他在泰国工作时月薪最多8000泰铢。今年1月份，他在当地报纸上看到一则招聘启事，说是来中国工作，月薪可达1.2万泰铢，但没有说具体工作内容。阿福电话咨询，对方让他去面试。面试的台湾人明确告诉他，到中国就是进行电信诈骗。阿福明知是犯法，还是决定参与。

　　去年9月份，今年30岁的金莱多经朋友介绍来到东莞。起初，她以为是在公司就职，后来得知是搞电信诈骗，每月最高能拿1.5万泰铢，因为收入高，金莱多还是决定留下来。

　　□手段假扮公职人员行骗

　　据厚街公安分局刑警队的王建勋介绍，这12名嫌疑人分工合作，冒充银行、公安、检察院的工作人员，分成3线，构成一个完整的诈骗链条。

　　金莱多是5名冒充银行职员的一线人员之一，她按照老板提供的个人信息，给泰国国内的人打电话或发短信，声称自己是银行工作人员，对方的银行账户涉嫌洗黑钱等犯罪活动，要对方留下电话、姓名等更详细的信息，并表示说会有警察打电话。

　　一线人员会把获取的资料做成单子，交给二线人员。阿福等人作为二线人员，冒充警察继续给“客户”打电话，他们会套对方的口风，如果对方账户的钱少于5000泰铢，或听出来是在调侃他们，就会挂断电话。如果得知对方确实有钱，且深信不疑，阿福等人会把电话直接转给扮演高级警官的人，由他们进行最后的诈骗，提供一个所谓的安全账号，让对方把钱转到里面。“客户”受骗后，会有人在泰国或中国台湾将钱取走。

　　警方介绍，该团伙为躲避打击，平常还会使用一些暗语，如取钱的人叫“车手”，转账机房叫“水房”等。

　　□披露幕后主犯系台湾人

　　警方调查发现，该团伙利用软件改变电话号码，将电话号码设置为与警方电话相似的号码，如在前面加个数字或符号，如果不注意，很容易上当。团伙成员都经过培训，每天要成功拨打25个到50个电话。该团伙的幕后老板是一个台湾人，改号软件转化器则设在加拿大。

　　据被抓获的台湾男子何彦均说，他负责10名泰国人的饮食起居，给他们买东西，发工资等。这些泰国人要想出去，要向他报告，没有什么事，一般不允许外出，“最多一周只能出去一次。”

　　何彦均称，他只是一个马仔，是高中同学介绍过来的，说是有人在东莞投资鞋厂，让他过来打杂。到东莞之后，才被告知是照顾这些泰国人生活，虽然他不懂泰语，但时间长了也知道他们是在搞电信诈骗。他声称只知道老板叫“J哥”，但从来没见过。

　　该团伙的工作时间是上午10点到下午四五点。

　　阿福说，除了每月1.2万泰铢的固定工资外，有时还会有1000泰铢的奖金，尽管如此，他挣的应该是团伙成员中最少的。“其他人最高有拿到7500泰铢奖金的。”阿福说，他本打算5月15日回泰国不干了，没想到被抓获。

　　□释案

　　电信诈骗案取证非常难

　　办案民警表示，虽然此次案件针对的是泰国人，但这个案件和其他电信诈骗案有相似之处，都是冒充公检法部门，利用人们害怕的心理和对公检法部门的信任实施诈骗。

　　民警称，查办这类案件非常困难，因为寻找事主难、取证难。即使抓到了犯罪分子，但如果无法向事主核实被骗情况和金额，也很难处理。此类案件多是跨国犯罪，语言不同、各国法律不同也给办案带来难度。这类案件的幕后老板很难抓，他们会通过层层马仔为其工作，犯罪分子在一个地方顶多也就待几个月，搬家比较频繁。

　　本版采写本报记者袁国礼