贪官亲属洗钱犯罪增多 贪贿案件查处遇新难题

洗黑钱张浩/漫画

　　7月19日，两个犯罪金额过亿元的贪官——浙江省杭州市原副市长许迈永、江苏省苏州市原副市长姜人杰被执行死刑。

　　记者发现，许迈永和姜人杰的腐败，都有家人参与——或共同受贿，或通过洗钱掩饰、转移腐败犯罪所得。许迈永的妻子戚继秋因涉嫌洗钱罪和受贿罪被查处，而姜人杰的许多受贿行为是由他的儿子姜荑出面完成的，并通过开公司的方式转移受贿资金。

　　“贪污贿赂犯罪的性质决定了腐败和洗钱的关系极为密切，可以说，洗钱是腐败行为的继续和延伸。”7月20日，全国检察业务专家、北京市检察院公诉一处处长王新环博士在接受本报记者采访时说。

　　1贪官亲属洗钱犯罪增多

　　今年3月21日，浙江省杭州市原副市长许迈永的妻子戚继秋在浙江省宁波市中级法院受审。宁波市检察院指控:2003年上半年，戚继秋接受杭州南源联合置业有限公司总经理张某的请托，向时任杭州市西湖区区长的丈夫许迈永转达帮忙解决该公司“公元大厦”项目用地拆迁事项。事成后，戚继秋伙同许迈永，借用他人名义，以低于市场价人民币321万余元的价格购得“公元大厦”房屋一套。此外，2007年4月至2009年1月，戚继秋明知是许迈永贿赂犯罪所得，仍采用提供资金账户、协助将财产转换为有价证券、资金转移等方法，先后多次掩饰、隐瞒共计折合人民币4131万余元财产的来源和性质。

　　检察机关认为，戚继秋身为国家工作人员的近亲属，向国家工作人员代为转达请托事项，收受请托人财物;明知是贿赂犯罪所得，而采用提供资金账户、协助将财产转换为有价证券、资金转移等方法掩饰、隐瞒其来源和性质，应当以受贿罪、洗钱罪追究其刑事责任。

　　江苏省苏州市原副市长姜人杰受贿共计1.08亿余元。他收受的最大一笔贿赂8250万元，是通过洗钱方式最终完成的。姜人杰让其子姜荑以他人名义，在上海注册成立上海仁和泓业投资有限公司(以下简称“仁和公司”)，由行贿人开具一张8250万元的银行汇票交给姜荑，姜荑再将这笔巨款辗转划入仁和公司账户。这个仁和公司，实质上就是用以对巨额贿赂进行洗钱的公司。

　　记者调查发现，在已经查处的多起贪污贿赂案件中，除了贪官自己用贪贿所得进行洗钱外，其亲属参与洗钱特征明显，且呈增多趋势。他们为了掩饰、隐瞒贪官贪污受贿所得，通过将贪贿款项用于购置房产、购买理财产品、开公司、存入个人或他人银行资金账户等方式进行“清洗”。

　　2008年8月1日，重庆市巫山县交通局原局长晏大彬因受贿2226万元，被法院以受贿罪判处死刑。同一天，晏大彬的妻子付尚芳，因犯洗钱罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。法院审理认定，付尚芳为掩饰、隐瞒晏大彬非法所得巨额钱财的来源和性质，将赃款中的943万元用于以自己和他人的名义购房(共7处房产)、投资多种金融理财产品和存入其银行账户。

　　2010年2月24日，重庆市公安局原副局长彭长健因犯受贿罪、纵容黑社会性质组织罪、巨额财产来源不明罪，被判处无期徒刑。同年4月14日，彭长健的妻子刘观英被以洗钱罪和受贿罪判处有期徒刑三年零六个月。法院审理查明，刘观英明知彭长健给予的140万元系受贿所得赃款，仍通过典当、股票交易、购房等方法，掩饰、隐瞒彭长健受贿犯罪所得的来源和性质。

　　还是在重庆，2010年7月，该市北碚区原副区长赵文锐(因犯受贿罪被判处有期徒刑十二年)的妹夫邹勇，被以洗钱罪判处有期徒刑三年。赵文锐收受他人钱财后，将87.5万元交给邹勇保管并用于投资。邹勇明知是赵文锐收受的好处费，仍将这些钱投到自己入股的房地产公司，以掩饰和隐瞒该款的来源和性质。

　　2010年12月28日，四川省宜宾市原副市长陈光礼因受贿2000余万元，被法院以受贿罪判处死刑，缓期二年执行。他的弟弟陈光明因犯洗钱罪被判处有期徒刑六年。法院审理查明，陈光明明知为陈光礼保管的1700余万元是陈光礼犯罪所得，仍将上述资金以自己和家人的名义分散存入多家银行，为陈光礼掩饰非法所得(此案详细报道见今日本报六版)。