海南破获727亿余元地下钱庄 金额涉及29个省市
2012-02-25 06:26:00 来源： 北京晨报 我要评论
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客户 地下钱庄 破获 空壳 犯罪嫌疑人
[提要] 2年时间，利用一家投资公司做掩护、20家“空壳”潜公司为载体，将727亿多元转至4473个境内外账户，金额涉及29个省市。“客户”将资金转入海南20家“客户”潜公司账户，犯罪嫌疑人使用网银将“客户”资金转至个人账户，再由个人账户把资金转至“客户”指定的账户，从而完成客户转款提现等需求。
[提要] 2年时间，利用一家投资公司做掩护、20家“空壳”潜公司为载体，将727亿多元转至4473个境内外账户，金额涉及29个省市。“客户”将资金转入海南20家“客户”潜公司账户，犯罪嫌疑人使用网银将“客户”资金转至个人账户，再由个人账户把资金转至“客户”指定的账户，从而完成客户转款提现等需求。
据新华社电 2年时间，利用一家投资公司做掩护、20家“空壳”潜公司为载体，将727亿多元转至4473个境内外账户，金额涉及29个省市。这是海南省公安厅经侦总队近期破获的一起特大转账提现型地下钱庄案件。
警方调查发现，该犯罪团伙有着极为严密的组织结构和细致分工。团伙成员为广东省普宁市人，以家族挚友为主，具有小学文化程度的刘越负责整体统筹策划，其他成员负责承揽客户、网银转账操作等，各负其责从不交叉。
犯罪嫌疑人对地下钱庄的运作手法相当熟练。“客户”将资金转入海南20家“客户”潜公司账户，犯罪嫌疑人使用网银将“客户”资金转至个人账户，再由个人账户把资金转至“客户”指定的账户，从而完成客户转款提现等需求。
犯罪嫌疑人用于转账的工具极其简单。一两台笔记本电脑，几个U盾，数分钟时间里，通过网络银行完成转账，从而满足“客户”的资金要求，规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。
此外，犯罪嫌疑人对银行“公对私”转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍，“空壳”公司的账户开设后进入“休眠期”，每逢大额资金交易前，均有试探性的小额转账，资金在账户停留不超过3分钟，确定账户相对安全后，数分钟内，大额资金迅速进出账户，账户资金密集交易周期一般不会超过2个月。
王晓亮
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