北京警方摧毁一批地下钱庄 涉案资金达50余亿元
2012-03-20 07:13:00 邹伟、史竞男 来源： 新华网 我要评论
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地下钱庄 涉案 北京警方 资金流向 犯罪嫌疑人
[提要] 记者19日从公安部获悉，日前，在公安部指导下，北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动，一举捣毁隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个地下钱庄、15个窝点，抓获犯罪嫌疑人64名。据初步统计，涉案资金达50余亿元人民币。
[提要] 记者19日从公安部获悉，日前，在公安部指导下，北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动，一举捣毁隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个地下钱庄、15个窝点，抓获犯罪嫌疑人64名。据初步统计，涉案资金达50余亿元人民币。
新华网北京3月19日电 （记者邹伟、史竞男）记者19日从公安部获悉，日前，在公安部指导下，北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动，一举捣毁隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个地下钱庄、15个窝点，抓获犯罪嫌疑人64名。据初步统计，涉案资金达50余亿元人民币。
同时，北京警方冻结涉案账户100余个，现场扣押现金57万元、银行卡260余张，缴获一批电脑、U盾、假承兑汇票、假公章等作案工具。已抓获的64名犯罪嫌疑人中，42人已被刑拘。
据专案组负责人介绍，去年年底以来，北京市公安局在工作中发现，市内部分地区非法办理资金支付结算型地下钱庄活动有所抬头，且手段隐蔽、组织严密，人员涉及面广、活动频繁，严重破坏金融管理秩序，而且为其他严重违法犯罪活动提供了洗钱通道。
案件上报后，公安部高度重视，专门召开案件协调会，会同人民银行反洗钱等部门对涉案账户和涉案资金流向开展调查。北京市公安局成立专案组，抽调精干警力展开侦查，经过4个多月的艰苦努力，查明犯罪嫌疑人通过注册空壳公司，协助他人进行非法资金支付结算业务，从中赚取手续费和利率差，仅2011年就非法交易50余亿元，从中获利数百万元。
公安部有关负责人介绍，2009年以来，通过开展专项打击整治行动，全国公安机关共侦破重大地下钱庄案件150余起。下一步，全国公安机关将继续加大打击洗钱、地下钱庄等违法犯罪活动的力度，坚决防止其成为贪污贿赂、走私、贩毒、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动转移赃款的通道，维护国家正常的金融管理秩序。
该负责人还介绍，通过地下钱庄进行资金汇兑活动不受国家法律保护，超过一定金额的将被追究法律责任。
刘宇
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