珠海查获特大非法买卖外汇案 涉案4000万元
2012-07-19 19:03:00 冒韪 陈彦儒 来源： 中国新闻网 我要评论
关键词：
非法买卖;兑换;外汇;涉案金额;犯罪嫌疑人;拱北
[提要] (冒韪 陈彦儒)广东珠海市警方19日向媒体通报，该市警方成功破获一宗特大非法买卖外汇案件，捣毁地下钱庄窝点2个，涉案金额高达4000万元人民币。5月29日，珠海警方经侦部门发现拱北口岸一带有商行从事非法兑换外币业务。
[提要] (冒韪 陈彦儒)广东珠海市警方19日向媒体通报，该市警方成功破获一宗特大非法买卖外汇案件，捣毁地下钱庄窝点2个，涉案金额高达4000万元人民币。5月29日，珠海警方经侦部门发现拱北口岸一带有商行从事非法兑换外币业务。
中新社珠海7月19日电 (冒韪 陈彦儒)广东珠海市警方19日向媒体通报，该市警方成功破获一宗特大非法买卖外汇案件，捣毁地下钱庄窝点2个，涉案金额高达4000万元人民币。
5月29日，珠海警方经侦部门发现拱北口岸一带有商行从事非法兑换外币业务。经进一步侦查发现，拱北友谊路“周X商行”经营者黄X周近期要和义乌市男子朱X华联系兑换500万元人民币业务，因黄X周自己没有足够的港币为朱X华兑换，便联系了位于拱北口岸地下广场地下一层“恒X商行”的同行陈X庭。当犯罪嫌疑人朱X华和陈X庭兑换港币时，侦查员立即采取行动，将涉案人员抓获，并立即冻结涉案相关账户，收缴用于兑换的涉案款项。
经审查，犯罪嫌疑人朱X华是浙江省义乌市赤岸镇某村的村长，他向义乌市一经商朋友借了500万元人民币，兑换港币的目是用来偿还其之前在澳门所欠下的赌债。
犯罪嫌疑人黄X周、陈X庭和朱X华均对非法买卖外汇事实供认不讳，犯罪嫌疑人陈X庭控制的珠海建行账户累计交易资金4000多万元人民币，大多数是涉及跨境汇兑赌资的涉案款项，目前案件正在进一步审查中。
珠海警方经侦部门负责人在接受中新社记者采访时表示，由于毗邻澳门的地缘因素和澳门赌业的背景影响，当地居民兑换外汇的需求一直比较旺盛，拱北口岸地区的一些商行从事非法兑换外汇活动，影响到正常的市场秩序和金融管理秩序。
魏鹏
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