法国兴业银行涉嫌与卡扎菲交易被利反对派审查
2011-09-07 14:26:00 来源： 中国新闻网 我要评论
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卡扎菲 利比亚 法国兴业银行 Leinada 反对派 文汇报 涉嫌 2008年 投资工具 审查
[提要] 利比亚新政权官员正审查法国兴业银行在与利比亚投资局开展业务时，所支付的款项是否落入亲卡扎菲人士手中。
[提要] 利比亚新政权官员正审查法国兴业银行在与利比亚投资局开展业务时，所支付的款项是否落入亲卡扎菲人士手中。
中新网9月7日电 据香港《文汇报》7日报道，利比亚新政权官员正审查法国兴业银行在与利比亚投资局开展业务时，所支付的款项是否落入亲卡扎菲人士手中。
相关文件显示，兴业银行曾于2008年向在巴拿马注册的公司Leinada Inc.汇入一笔资金，以帮助构建一个10亿美元规模的投资工具，并提供顾问服务，汇入资金的具体金额不详。目前尚不清楚Leinada的确切角色，但在利比亚爆发内战前，利比亚投资局部分官员曾对Leinada的参与提出批评。
卡扎菲执政期间，跨国公司在利比亚开展业务时向中介机构、顾问或咨询公司支付费用司空见惯。根据美国和英国的证券监管法规，投资公司必须披露向经纪行或交易中介人的付款情况。法国兴业拒绝就其与Leinada或利比亚投资局的关系置评。
王晓亮
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